中环海陆(301040):第四届监事会第八次会议决议

原标题:中环海陆:第四届监事会第八次会议决议公告

证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-044 债券代码：123155 债券简称：中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2025年6月30日以专人送达、电子通讯等方式发出，会议已于2025年7月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席田燕女士召集并主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定，合法有效。


二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于修改 的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司对《公司章程》进行了修改。

公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改 及部分制度的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。


三、备查文件
公司第四届监事会第八次会议决议。


特此公告。



张家港中环海陆高端装备股份有限公司
监事会
2025年7月6日